Какой срок в америке за мошенничество

Какой срок грозит за мошенничество?

Какой срок в америке за мошенничество

Одним из самых распространённых преступлений 21 века считается мошенничество.

С подобным нарушением прав встречается ежегодно сотни тысяч граждан. По судейской статистике, за совершение мошенничества каждый год выносится по стране более 25 тысяч обвинительных приговоров.

Сколько грозит за мошенничество в 2019 году?

Понятие мошенничества

Уголовный Кодекс РФ трактует мошенничество как деяние, нацеленное на кражу ценных вещей или права на них посредством обмана или злоупотребления доверием. При этом владелец передаёт их мошеннику самостоятельно, не подозревая о возможном обмане.

Мошенничество – это особая форма хищения. Сегодня такого рода преступления становятся всё более масштабными и изощрёнными.

Современные технологии дают преступникам множество способов для мошеннических действий, осуществляемых в банках, в страховых и других организациях. Людей обманывают во время личного контакта и через интернет.

Существует 2 формы совершения мошеннических действий:

  • Обман: посредством лжи человека вводят в заблуждение и завладевают его имуществом (например, фальсификация документов).
  • Злоупотребление доверием человека с теми же целями: хищение денег и имущества. Доверие может быть обусловлено родственными связями, знакомством или служебным положением.

Состав преступления по ст. 159 УК РФ

Состав данного преступления включает 4 показателя:

  • Субъект преступления – дееспособное лицо старше 16 лет.
  • Субъективная сторона — наличие причастности мошенника к пострадавшему лицу; факт и размер причинённого ущерба.
  • Объект преступления — общественные отношения в сфере услуг.
  • Объективная сторона свидетельствует о факте завладения имуществом.

На основании наличия/отсутствия каждого из 4 критериев судья выносит приговор виновному лицу. При этом берутся во внимание все смягчающие или, наоборот, отягчающие обстоятельства дела.

Срок давности этого преступления составляет 10 лет с момента его совершения.

Основные схемы мошенничества

Приведём ряд основных схем, по которым мошенники обманывают доверчивых граждан:

    • Сбор средств на благотворительность. На самом деле мошенники используют лишь фотографии и информацию о больном человеке, которую копируют с официального сайта, созданного родственниками, и дублируют на подставном сайте. На странице указывается кошелёк или номер карты злоумышленника.
    • Использование подставного сайта для сбора сведений о банковских картах. Суть схемы: человек получает на почту письмо о том, что его счёт могут закрыть и ему срочно нужно зайти на сайт банка, чтобы не допустить закрытия. При этом указывается ссылка на сайт банка, но сам портал оказывается подделкой.
    • Финансовые пирамиды. Мошенники предлагают внести деньги и через небольшой промежуток времени заработать вдвое или втрое больше, но на самом деле не отдают даже то, что забрали. Одна из первых и самых известных — финансовая пирамида МММ.
    • Интернет-мошенничество. Создаются магазины-однодневки с довольно привлекательными ценами на товар, удобной доставкой, но обязательной предоплатой. Однако после внесения аванса покупатель так и не получает свой товар. В интернете также предлагается сыграть в казино, но для вывода выигранных средств человеку нужно пополнить счёт на указанную сумму. А выигрыш так и не поступает.
  • Телефонные розыгрыши. Звонящий представляется близким родственником, эмоционально рассказывает, что попал в беду и, чтобы выпутаться, ему срочно нужны деньги. Средства перечисляются на счёт или передаются через незнакомого человека.
  • Секты. Опытные психологи способны заставить нового адепта переписать всё своё имущество на чужое имя.
  • Предсказательство и целительство. Некоторые люди готовы тратить большие деньги на услуги экстрасенсов и целителей. Правда, эффект от действия мнимых целителей оказывается нулевым.

Ответственность за мошенничество

Мошенничество – уголовно наказуемое правонарушение, регулируемое статьёй 159 УК РФ.

Под новой редакцией от 2018 г. данная статья включает в себя уже 7 частей (ранее – только четыре), каждая из которых отличается наличием разных отягчающих обстоятельств, в качестве которых выступают:

  • размер нанесённого вреда (крупный/особо крупный);
  • количество соучастников;
  • наличие предварительного сговора;
  • использование служебного положения;
  • наличие опасных последствий.

Сколько лет дают за мелкое мошенничество?

К разряду мелких относится деяние, стоимость ущерба которого составляет не более полутора миллиона рублей.

Наказание зависит от таких факторов, как:

  • наличие/отсутствие смягчающих обстоятельств;
  • первичное/вторичное привлечение к уголовной ответственности.

Приговор по ст. 159.1 может содержать следующие варианты наказаний:

  • штрафные санкции до 500 тыс. р.;
  • обязательные работы сроком до 480 часов;
  • исправительные работы длительностью до 2 лет;
  • ограничение свободы до 1 года;
  • ограничение свободы и принудительные работы сроком до 5 лет;
  • лишение свободы до 5 лет с ограничением (или без него) до 1 года.

Наказание за мошенничество в крупном размере

Деяние, совершённое группой лиц, с причинением крупного ущерба (ст. 159.2) наказывается:

  • штрафом в размере до 300 тыс. р.;
  • штрафом в размере зарплаты или иного дохода виновного за 2 года;
  • обязательной трудовой деятельностью на срок до 480 ч.;
  • исправительными работами до 2 лет;
  • принудительным трудом до 5 лет;
  • лишением свободы до 5 лет.

Сколько дают за мошенничество в интернете?

Статья 159.3 предусматривает наказание за мошенничество с применением электронных средств платежа. Виды наказаний:

  • штраф до 120 тыс. р. или в размере заработка осуждённого за период до 1 года;
  • обязательные работы до 360 ч.;
  • до 1 года исправительных работ;
  • ограничение свободы до 2 лет;
  • принудительный труд до 2 лет;
  • лишение свободы до 3 лет.

В части 3 статьи 159 рассматриваются также деяния, совершённые осуждённым с применением служебного положения и нанесением крупного ущерба.

Варианты наказаний:

  • штраф до 500 тыс. р.;
  • штраф в размере заработка виновника за период до 3 лет трудовой деятельности;
  • принудительные работы до 5 лет с одновременным ограничением свободы на 1 год;
  • лишение свободы до 6 лет с одновременной выплатой штрафа.

Срок за мошенничество в особо крупных размерах

Особо крупный размер ущерба регламентирует ст. 158 УК РФ: более 1 000 000 р. Ущерб в крупном размере составляет более 250 тыс. р.

Часть 4 определяет меру наказания за мошенническое деяние, совершённое группой граждан, в результате которого потерпевший лишился средств в особо крупном размере или права на жилую недвижимость.

В качестве наказания применяется лишение членов группы свободы на различные сроки (максимум – до 10 лет) с обязательной выплатой штрафа до 1 млн. р. или в размере трёхлетнего дохода лица.

Наказание за мошенничество в бизнес-сфере

Ст. 159.5 рассматривает преступления, связанные с намеренным неисполнением договорённостей при осуществлении деятельности в ИП или ООО и причинением значительного ущерба.

Варианты наказаний:

  • штраф до 300 тыс. р. или в виде совокупного дохода лица за 3 года;
  • обязательные работы до 480 ч.;
  • исправительные работы до 2 лет;
  • лишение свободы до 5 лет.

Часть 6 отражает действия, применимые к лицу и повлёкшие за собой ущерб в крупном размере. Возможные виды наказаний:

  • штраф до 500 тыс. р. или в объёме дохода за 3 года;
  • принудительные работы до 5 лет с параллельным ограничением свободы;
  • лишение свободы до 6 лет с наложением штрафа до 80 тыс. р.

Часть 7 рассматривает мошенничество в бизнесе с причинением ущерба в особо крупном размере. За подобное деяние преступник понесёт наказание в виде лишения свободы до 10 лет с обязательной выплатой штрафа до 1 млн. р. или в размере своего трёхлетнего дохода.

Мошенничество, крупное и мелкое, совершается сегодня на каждом шагу. И надо быть очень бдительным, чтобы не попасться на удочку ловких злоумышленников. А если это случилось – следует обратиться в правоохранительные органы.

Источник: //ugolovnyi-expert.com/skolko-let-dayut-za-moshennichestvo/

Мошенничество в сша

Какой срок в америке за мошенничество

По их словам, преступные сообщества из восьми крупных американских городов – Майами, Хьюстона, Батон-Ружа, Лос-Анджелеса, Детройта, Далласа, Нью-Йорка и Чикаго – наживались, выписывая страховщику счета на оплату ненужных или не проведенных медицинских манипуляций.

«От Бруклина до Майами и Лос-Анджелеса обвиняемые преднамеренно использовали программу Medicare как собственную копилку»

, — заявил глава криминального подразделения Минюста Лэнни Бройер (Lanny Breuer).

В раскрытии мошеннической схемы, занявшем две недели, приняли участие примерно 400 сотрудников ФБР, Генеральной инспекции Минздрава, отделов по борьбе с мошенничеством Medicare и других правоохранительных органов.

Около половины обвиняемых осуществляли свою деятельность в Майами, который считается столицей американского медицинского мошенничества.

Россиянин осужден за интернет-мошенничество в США на два года тюрьмы

Банкротство MF Global стало восьмым по размеру в истории США. Долгое время ни Комиссия по ценным бумагам, ни Министерство юстиции США не могли найти виновных в этой истории.

Новый поворот в деле произошел недавно: в июле Комиссия по торговле товарными фьючерсами направила обвинения против Корзайна и бывшего помощника казначея компании в окружной суд Нью-Йорка. Их обвиняют в нецелевом использовании средств клиентов на сумму в $1 млрд.

О своем банкротстве в прошлом вторая по величине телекоммуникационная компании США объявила в 2002 году.

В сша российские мигранты приговорены к тюремным срокам за мошенничество с medicare

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства юстиции США. Нанесенный ущерб власти США оценили в 49 млн долларов. Оба мужчины признали свою вину.

Согласно материалам дела, Муратов и Каприелов владели в США компанией Alpha Ambulance Inc.

оказывавшей услуги по перевозке пациентов, преимущественно проходящих процедуру диализа и включенных в программу медицинского страхования Medicare.

Как стало известно, расследование криминальной деятельности международной группы киберпреступников правоохранительные структуры США, включая ФБР, Секретную службу, департамент полиции Нью-Йорка, прокуратуру и даже службу дипломатической безопасности госдепартамента, вели на протяжении последних полутора лет. За это время спецслужбам удалось собрать доказательства преступлений, совершенных целой сетью выходцев из России, Украины, Молдавии, Белоруссии и Казахстана в возрасте от 20 до 25 лет.

По бумагам следствия, суть мошенничества состояла в том, что пособники Ли «ломали» компьютерные системы брокерских фирм и оформляли через них покупку акций, которые сами же и реализовывали им по завышенным расценкам. Акции для данной махинации они заблаговременно брали в долг. По окончании мошеннической операции преступники их возвращали, приобретя по обычной рыночной стоимости. Разницу, безусловно, клали себе в карман.

Им предъявлено два обвинения в мошенничестве с медицинским страховками на суммы $10 000 и $50 000. Березин начал свою карьеру в воскресенском «Химике» в начале 90-х годов.

В 1996 году он был выбран на драфте «Торонто» и с 1996 года начал выступать за этот клуб. В НХЛ он также выступал за «Финикс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон».

Всего в НХЛ он провел 502 матча, в которых забросил 160 шайб и набрал 286 очков.

1 ответ. Москва Просмотрен 24 раза. Задан 2012-06-26 07:40:40 +0400 в тематике «Гражданско-процессуальное право» Как выбирают президента США — Как выбирают президента США.

Устроилась на вторую работу, делать татуировки. Устраивалась в течении где-то двух недель. Точнее устраивались мы втроем. Каждый раз нас кормили «завтраками», официально не брали, хотя татуировки мы делали.

Потом я как-то раз посмотрела в блокнот и увидела, что чеков, которые выписывала на себя, нет. Просто страницы в блокноте были явно вырваны. Посмотрела чеки на моих знакомых — то же самое.

Зарплату нам потом дали, но подсчитать и доказать ее мы не можем.

Арестованный за мошенничество казахстанец в США отпущен на свободу

В общей сложности он «отсидел» 89 дней, и, как предполагает адвокат, обвиняемый в мошенничестве ограничится этим сроком. Тарасов сообщил, что решение по этому делу должно состояться в конце мая этого года.

Дело ведет генеральная прокуратура США. По словам Тарасова, достигнута договоренность с прокуратурой Южного федерального округа об освобождении Ли из-под стражи. В свою очередь, казахстанец признал свою вину и всячески способствует правоохранительным органам в раскрытии преступлений. «Можно уверенно сказать, что мой подзащитный (Алексей Ли. — Прим. автора)

Как только вы продадите, на аккаунт будут переводить деньги с чужих счетов методом воровства, а после искать будут вас, так как аккаунт оформлен на вас, а не на аферистов.

С Social Security немного иначе, развивают вашу кредитную историю в течении какого то времени, а потом берут кредит опять же на ваше имя. 2.

Вам предлагают раскешивать чеки компании, которая якобы находиться в России, и после пересылать им денег по Вестерн Юнион.

При этом ипотечное мошенничество стало третьим по распространенности видом подозрительной деятельности. Банки и другие финансовые организации обязаны оповещать правительство о сомнительных финансовых операциях, таких как отмывание денег или мошенничество с чеками.

В отчете правительства говорится, что наиболее популярным видом ипотечного мошенничества является искажение информации о доходах или активах, за которым следует подделка документов, неверное представление намерения заемщика приобрести недвижимость в качестве основного жилья, неверные данные о занятости и завышение оценочной стоимости.

«Финансовое сообщество научилось распознавать и сообщать о подозрительной деятельности, которая может указывать на ипотечное мошенничество»

, — отметил в заявлении Джеймс Фрейс (James Freis), директор FinCen. Отдел Министерства Финансов по предотвращению преступлений особенно критично отозвался об ипотечных брокерах, отметив, что они все чаще являются инициаторами мошенничества.

Суд в США приговорил украинца к 18 годам заключения за мошенничество

В начале 2000-х он стал сооснователем и администратором аналогичного вебсайта CarderPlanet, который получил широкое признание среди хакеров и мошенников.

На пике своей популярности сайт насчитывал 6 тысяч зарегистрированных пользователей.

По данным американских властей, им присваивались статусы по принципу, заимствованному у сицилийской мафии La Cosa Nostra: «крестный отец», «дон», «консильери».

Проблемы мошенничества в США, Европе и мире

Так, на вопрос, как россияне относятся к намеренному увеличению суммы ущерба при обращении в страховую компанию или заявлению об ущербе, которого на самом деле не было, большая часть опрошенных (44%) заявила, что не считает это преступлением.

При этом большая часть потенциальных мошенников оправдывала свои ответы тем, что страховые компании сами стараются обмануть клиентов и снизить выплаты в случае наступления страхового случая (напомним, что главным видом страховки для большинства россиян сегодня остается ОСАГО).

Еще часть опрошенных уверена в своей правоте на том основании, что обязательную автогражданку в стране ввели без согласия самих автовладельцев, и рассматривает обман страховщика как некий социальный протест.

Источник: //urist-rostova.ru/moshennichestvo-v-ssha-49627/

Какой срок в америке за мошенничество

Какой срок в америке за мошенничество

Так, по УК штата Техас «лицо совершает преступление, если оно выдает или передаст чек или аналогичный приказ о выплате денег, зная, что не имеет достаточных средств на депозите в соответствующем банке или другом трассате…» (ст. 32.41).

Как правило, уголовное законодательство предусматривает два случая презумпции вины лица, выдавшего необеспеченный чек: во-первых, если такое лицо не имело счета в соответствующем банке и, во-вторых, если по предъявленному в течение 30 дней после выдачи чеку банк отказался от оплаты по причине недостатка (отсутствия) средств и указанное лицо не произвело возмещения в течение 10 дней после получения уведомления о таком отказе. Однако в УК отдельных штатов формулировка второй презумпции может быть несколько иной.

Как наказывают за обман и мошенничество в америке

В 23% случаев официальные документы (паспорта, грин-карты, свидетельства о рождении, номера Social Security, удостоверения личности, водительские права) использовались для незаконного получения государственных бенефитов. В 20% для мошенничеств с кредитными картами.

В 13% для афер с телефонными счетами и биллами за коммунальные услуги.
В 9% — для обмана банковских структур. В 5% — для введения в заблуждение работодателей (так устраиваются на работу нелегалы).

Ещё 3% мошенничеств данной категории приходится на получение кредитов (Loans).

Уголовное право зарубежных стран

Сегодняшнюю статью я бы хотела посвятить мошенничеству (scam) в США и рассказать о том, как не стать жертвой мошенников. На днях я случайно увидела рекламу В Контакте одной группы, которая предлагала работу тем, кто живет в США по одной из самых распространенных в Америке мошеннических схем.

На мое удивление, когда я обратилась в поддержку с вопросом как они допускают существование этой группы, да еще и ее рекламу, мне ответили, что доказательств, что это мошенники нет, потому что ни один из членов этой группы пока им не пожаловался.

Ссылка на американский правительственный сайт, на котором подробно расписана эта мошенническая схема их тоже не убедила… Поэтому, думаю, надо написать статью для тех, кто все еще верит в возможность получения легких денег и не хочет верить в то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Самые распространенные мошенничества в сша

Во-первых, частных лиц и компаний, обещающих невероятно выгодные лоны на обучение и покупку недвижимости (Advance-Fee Loans). Как правило, они просят заплатить им несколько тысяч долларов за оформление документов на «заочно одобренную беспроцентную ссуду», а потом исчезают или предлагают контракт на совершенно других условиях.

Во-вторых, интернет-сайтов и компаний по защите и исправлению кредитной истории (Credit Protection / Repair).

Тысячи жителей Нью-Джерси, среди которых много новоиспечённых банкротов и потенциальных бездомных (недвижимость в процессе Foreclosure), стали жертвами пустых обещаний спасти банковское доверие посредством «всегда стабильной кредитной истории».


На деле же оказывается, что спасители-мошенники не имеют никакого отношения ни к банковским структурам, ни к трём федеральным кредитным агентствам – Equifax, TransUnion и Experian.

Bad request

Итого посчитаем, Уотсон, если 20 летний российский пацан, чтобы поржать, напялит усы, парик, бороду, возьмёт где либо чужой документ, наденет военную форму с наградами, и пойдёт записываться в Общество Ветеранов Афганской войны с целью получения льгот, то по американским законам; а в Америке в отличие от СССР, где даётся максимальный срок по одной максимальной статье; в Америке же срока по всем статья НЕ поглощаются наибольшим одним сроком, а СКЛАДЫВАЮТСЯ! Вот и суммируйте, сколько американских законов наш российский шутник нарушил и приблизительно суммируйте срока по отдельным статьям! Мало не покажется! Это только в России всё только хиханьки и смехуёчки.

Согласно отчету Consumer Reports, американцы с 2004 по 2006 год потеряли на различных схемах онлайнового мошенничества и «вредоносном» программном обеспечении более $8 млрд. Мошенничество, связанное с электронной почтой, обошлось нашим согражданам в $630 млн.

Некоторые из них поражают своей примитивностью, однако весьма эффективно работают. Например, e- На ваш веб-сайт поступает сообщение от незнакомца, который угрожает вам серьезными неприятностями, вплоть до убийства. Испортить вам жизнь он должен по заказу ваших недругов, среди которых порой фигурируют род-ственники или сослуживцы.

Важно Пока не забыл. Вот щас у Холмса был на почте инцидент. В американском отделении связи. У них в США почта вообще очень серьёзная, военизированная организация.
Почтальоны ходят в форме! У почты есть даже своя собственная полиция и секретная служба — фото: , расследующие преступления относящияся к почте, в том числе и пропажу корреспонденции, а также взлом и порчу почтовых ящиков! В США взлом почтового ящика, не считается, в отличие от СССР, невинной шалостью, а приравнивается к взлому Банка, а порча почтовых ящиков приравнивается к террористическим актам! Это чтобы вы знали! Поэтому, разумеется, в Америке никто не поджигает газеты в почтовых ящиках.

Источник: //agnbotulinum.com/kakoj-srok-v-amerike-za-moshennichestvo/

Какой срок дают за мошенничество в америке

Какой срок в америке за мошенничество

В качестве разновидностей мошенничества испанский Кодекс (ст. 251) предусматривает действия по «ложному присвоению» права владения, пользования, распоряжения движимым и недвижимым имуществом (ч. 1 и ч.

2), а также заключения «во вред другому притворной сделки», наказываемые «тюремным заключением на срок от одного года до четырех лет». В качестве объекта преступного воздействия могут выступать электроэнергия, газ, вода, телекоммуникации и т.п. (ст. 255).

Уголовный кодекс Испании 1995 года является итогом длительного развития испанского уголовного законодательства на протяжении столетий. Особое место в нем занимают обманные имущественные преступления, к которым относится и мошенничество.

Испанский законодатель традиционно назвал обман как способ мошенничества, раскрыв его формы, одной из которых является и злоупотребление доверием как признак, отягчающий обман.

Какой срок в америке за мошенничество

Сравнительный анализ раздела XXV «Об обманах» и раздела XXVI «Причинение имущественного ущерба кредиторам или управомоченным лицам» показал, что УК Голландии не предусматривает ответственность за мошенничество, так как последнее ассоциируется с обманом, выступая его разновидностью. Обман по конструкции явил собой усеченный состав.

Наказание практически за все разновидности обмана включает в себя тюремное заключение на срок до трех лет и штраф пятой категории.

Научный интерес представляет наказание в виде штрафа пятой категории, применяемого в качестве основного наказания, позволяющее сделать вывод о приоритете имущественного наказания над другими видами именно за имущественное преступление.

Уголовный кодекс Испании, принятый в 1995 г.

Виды мошенничества в сша или как не попасть на крючок

Эти ресурсы получают оперативную информацию от Департамента образования штата Нью-Йорк (New York State Education Department).

Обман из почтового ящика Наряду с высокотехнологичными способами мошенничества, преступники продолжают использовать обыкновенные бумажные письма для обмана людей.

Почтовая служба Соединённых Штатов (United States Postal Services – USPS) советует обратить повышенное внимание на конверты, в которых находятся бесплатные туристические путёвки, извещения от государственных департаментов, просьбы от благотворительных организаций пожертвовать несколько долларов, фальшивые счета за лечение или коммунальные услуги.
Ни в коем случае не паникуйте, если получите письмо от спецведомства вроде Федерального бюро расследований (Federal Bureau of Investigation – I) с требованием срочно предоставить личные данные вплоть до пин-кодов к кредитным картам.

Мошенничество в сша

Внимание Злоупотребление доверием — «использование личных отношений, а также коммерческой и профессиональной доверчивости…» — 5. УК Франции Обман — Ст. 314.1. Злоупотребление доверием.

Обман — «…использование вымышленного имени, должности, положения или злоупотребление положением в целях побуждения лица передать имущество…» — «Присвоение денежных средств, ценностей или иного имущества, вверенного виновному».
6. Важно УК Швейцарии Обман — Ст. 318.

Злоупотребление доверием — — «Присвоение чужого движимого имущества, вверенного виновному». 7. УК РБ Обман или злоупотребление доверием — — — — 8. УК РУ Обман или злоупотребление доверием — — — — 9. УК РК Обман или злоупотребление доверием — — — — 10.

УК Украины Обман или злоупотребление доверием — — — — 11. Закон о хищении 1968 г. Англии Обман — — — — — 12. Примерный УК США Обман — Ст. 224.13.

5 громких мошенничеств в сша в 2017 году от наших иммигрантов

Это классический обман, и вернуть потом свои деньги крайне сложно, а полиция мало чем поможет, ведь дело может оказаться «не в их юрисдикции». Откуда вообще мошенник узнает ваши данные и телефонный номер? Всё очень просто.

Практически в каждом крупном торгово-развлекательном центре Америки размещены различные автомобили или мотоциклы для демонстрации.
И практически всегда вы сможете его «выиграть», для этого нужно просто заполнить бесплатную анкету и вкинуть её в урну.

Тут-то ваши основные данные и есть: фамилия, имя, возраст, адрес проживания и номер телефона. А далее дело техники. Это предупреждение касается и банковских учреждений.

Если вы столкнулись с таким подозрительным звонком, где от вас требуют перевода денег под угрозой ареста, вы должны немедленно положить трубку телефона и добавить этот номер в чёрный список.

Как наказывают за экономические преступления в россии и других странах

Social Security, удостоверения личности, водительские права) использовались для незаконного получения государственных бенефитов. В 20% для мошенничеств с кредитными картами. В 13% для афер с телефонными счетами и биллами за коммунальные услуги. В 9% — для обмана банковских структур. В 5% — для введения в заблуждение работодателей (так устраиваются на работу нелегалы).

Ещё 3% мошенничеств данной категории приходится на получение кредитов (Loans).

Нью-Йорк боится коллекторов, Нью-Джерси–кредиторов Если говорить о самых распространённых мошенничествах, которые никак не связаны с кражей личных данных, то жители Нью-Йорка чаще всего жалуются на сборщиков долгов, а жители соседнего Нью-Джерси, наоборот, на кредиторов.

Коллекторы, действующие от лица банков, частных бизнесов и государственных служб, всё чаще используют запрещённые методы работы.

Формулируя диспозицию данной статьи, законодатель указал: «лицо, присваивающее ложное имя или иным обманным образом склоняющее потерпевшего отказаться от собственности, передать данные, способные повлиять на успешный исход коммерческой сделки, принять на себя долг или отказаться от претензий с целью получения незаконных доходов, виновно в умышленном введении в заблуждение». Санкция содержит наказание в виде «тюремного заключения или штрафа пятой категории» [11], который на основании ст. 22 f равен ста тысячам гульденов (около 50 000 долларов США). По закону это деяние признается оконченным с момента обмана с целью извлечения имущественной выгоды, представляя собой по конструкции усеченный состав. В связи с этим уголовная ответственность наступает только за обман, являющийся не столько вспомогательным действием объективной стороны, сколько основным.

Источник: //faktura-rb.ru/2019/01/25/kakoj-srok-dayut-za-moshennichestvo-v-amerike/

Одной из наиболее распространенных категорий преступлений в Нью-Йорке и в Америке в целом являются экономические преступления. Аркадий Бух и другие адвокаты по вопросам международных экономических преступлений юридического бюро “Бух и Партнеры” с особой скрупулезностью подходят к рассмотрению дел такой категорий.

Особый характер данных видов деяний обусловлен, как правило, высокой профессиональностью совершаемых деяний, организованным и выверенным порядком осуществления операций

Среди основных категорий международных экономических преступлений, согласно статистике “Бух и Партнеры”, наиболее часто преследуются американскими властями следующие категории преступлений:

  • международное мошенничество;
  • фальсификация денежных средств и ценных бумаг;
  • незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара;
  • легализация денежных средств, добытых преступных путем;
  • международные налоговые преступления и аферы.

Международные экономические преступления

Понятие «международное экономическое преступление», использующееся в регулярном обороте, не обязательно относится к какой-либо категории нарушений, определенных в законе. Нормативно-правовое регулирование подобных преступлений осуществляется путем применения существующих законов в сочетании с международными актами и соглашениями отдельных государств.

Некоторые категории экономических преступлений охватываются международными конвенциями, например, Страсбургская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.

, Рамочное решение Евросоюза об отмывании денег, идентификации, выявлении, замораживании или изъятии и конфискации орудий совершения преступления и доходов от преступной деятельности 2001 г., а также иные подобные акты.

Некоторые правонарушения подлежат классификации в качестве международных в связи с характером деяний правонарушителей.

Например, планирование совершения деяния может происходить на территории одной страны, а фактическое совершение деяния происходит в другой стране.

Преступления экономического характера также могут совершаться в составе организованной группой, в том числе на территории нескольких государств.

Работа следственных и обвинительных органов США или Нью-Йорка может быть чрезвычайно затруднена именно международным характером деяний, могут возникнуть проблемы с получением информации и ее идентификацией.

И именно подобные затруднения адвокаты по международным экономическим преступлениям юридической компании “Бух и Партнеры” стараются использовать как преимущество для построения правильной защитной линии.

Григорий приехал в Нью-Йорк со второй волной эмиграции в 90-х. Сначала жизнь казалась яркой и безоблачной, но эйфория от перемены мест прошла, а нужно было как-то жить.

В какой-то момент стало понятно, что честно заработать столько, сколько хочется не получается и он придумал простую элегантную схему – взламывал системы безопасности американских банков и переводил со счетов небольшие суммы на собственный счет– кто заметит пару десятков исчезнувших долларов? Но со временем аппетиты росли, система безопасности работали эффективней, а денег требовалось больше. Григорий изобретал новые варианты, которые требовали привлечения людей, так как свою деятельность он перенес за границы США – в Россию, Канаду и Мексику. В результате в его «сети работало» несколько  человек. Все было идеально, но, в конце концов, один из посредников попался на мельком мошенничестве и сдал своего руководителя. Детективы Нью-Йорка стали разматывать клубок и Григория арестовали. Ему инкриминировалось мошенничество, создание преступной группы и кражи. Общий экономический ущерб составил несколько сотен тысяч долларов. На суде прокурор потребовал максимального срока по совокупным преступлениям – до 15 лет в тюремного заключения с компенсацией всех средств пострадавшим.

К нам обратилась его девушка в тот момент, когда заседания суда уже было назначено, и до слушания оставалась всего неделя. Мы взяли это дело, хотя времени на выстраивание полноценной защиты и собственного расследования всех эпизодов почти не было.

В результате мы добились сначала переноса слушания дела, выпустили Григория под залог и смогли найти смягчающие обстоятельства. Во время заседания, линия защиты строилась на том, что человек полностью осознал свою вину и возместил ущерб всем фигурантам дела. В результате его признали виновным, но сократили срок до 4х лет. А через два года выпустили досрочно.

На данном этапе он работает консультантом в одном из банков и отвечает за безопасность электронных платежей.

Статистика и наказания по экономическим преступлениям в США

Мошенничество является одной из наиболее популярных категорий экономических преступлений. Ежегодно за мошеннические действия в Соединенных Штатах Америки к ответственности привлекается более 7 тысяч человек. Более 70% осужденных при этом получают реальные тюремные сроки. Средняя длительность лишения свободы по преступлениям данной категории составляет 2 года.

По делам, связанным с присвоением и растратой, в США к ответственности привлекается примерно 300-400 человек. При этом реальные сроки получает менее половины (35-40%) осужденных. Средняя длительность лишения свободы за преступления данной категории составляет 1 год.

Среди экономических преступлений особое место занимает уклонение от уплаты налогов. Ежегодно наказания за эти правонарушения получает более 500 человек. При этом лишь более половины (50-55%) осужденных получают реальные тюремные сроки.

Средняя длительность лишения свободы за преступления данной категории составляет 18 месяцев. При этом по ущербу от неуплаты налогов Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

Размер недополученных государством средств исчисляется сотнями миллиардов долларов.

США активно борются с взяточничеством. Ежегодно к ответственности привлекается около двух сотен чиновников. Средняя длительность лишения свободы за преступления данной категории составляет 35 месяцев.

За подделку документов и денег в Соединенных Штатах Америки каждый год осуждается более 500 людей. При этом в большинстве случаев при грамотной работе опытного юриста правонарушителям по делам данной категории удается ограничиться только штрафами или условным лишением свободы.

Отмывание денег является еще одним распространенным в США видом преступлений. Ежегодно за противозаконную легализацию денежных средств в стране к ответственности привлекается более 700 человек. Средняя длительность лишения свободы за преступления данной категории составляет 26 месяцев.

Еще одной интересной категорией экономических преступлений в Соединенных Штатах Америки является незаконная организация азартных игр. Осуждается за совершение этих противоправных действий в США каждый год около 100 человек. С помощью квалифицированного юриста в большинстве случаев можно ограничиться условным сроком или денежным штрафом.

Безусловно, данный перечень экономических преступлений в США нельзя назвать исчерпывающим и американское законодательство предусматривает наступление ответственности и по ряду других противозаконных действий.

От чего зависит степень наказания за совершение экономических преступлений?

На срок лишения свободы, размер штрафа и объем других возможных санкций влияет уровень нанесенного ущерба, наличие уже совершенных ранее аналогичных противоправных действий, совершение преступлений организованной группой лиц.

Важным принципом является использование штрафных санкций в кратном размере к доходу, полученному преступным путём.

Благодаря этому исключаются ситуации, когда правонарушителю легче совершить преступление и потом просто заплатить уголовный штраф.

Наши адвокаты

Если вы или ваши близкие попали в ситуацию, когда вам грозит американское правосудие по обвинению в экономических преступлениях, необходимо как можно быстрее обратиться к Аркадию Буху и его команде из бюро «Бух и партнеры» в Нью-Йорке – чем быстрее наши юристы приступят к работе, тем выше шансы выстроить правильную линию защиты и минимизировать сроки наказания.

  • Огромный опыт ведения подобных дел,
  • Высококвалифицированные адвокаты, специализирующиеся на ведении подобных дел,
  • Доскональное знание законов международного права и всех нормативных актов –

Позволяют нам с уверенностью утверждать, что мы можем помочь,  даже если другие адвокаты не гарантируют положительного результата.

Сложность таких дел заключается в том, что работа следственных и обвинительных органов может быть затруднена из-за международного характера преступлений и полную информацию может получить только мы, так как имеем филиалы и представительства в других странах. На основании полученной и доказанной информации мы выстраиваем эффективную линию защиты и отстаиваем интересы клиента.

Мы также берем к рассмотрению дела по апелляции, если речь идет о сфабрикованных обвинениях – по нашим данным в тюрьмах США содержится около 23% людей, которые не совершали преступлений и дела были фальсифицированы.

Уголовные дела по международным экономическим преступлениям крайне сложны и запутанны, только вдумчивое и тщательное изучение всех материалов дела позволяют воссоздать реальную картину и найти пути решения разбирательств в пользу клиента.

Обратитесь за квалифицированной юридической помощью для получения ускоренной консультации по вопросам защиты от обвинений в совершении международных экономических преступлениях к специалистам юридического бюро «Бух и Партнеры» по телефону в Москве +7 499 504 2891.

Источник: //www.bukhglobal.com/ru/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%88%D0%B0/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Секреты права
Добавить комментарий